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大康牧业:关于与浙江天堂硅谷股权投资管理集

2018-07-15 09:14编辑:szimden.com人气:


证券代码:002505证券简称:大康牧业公告编号:2011-058

湖南大康牧业股份有限公司

关于与浙江天堂硅谷股权投资管理集团进行产业整合的

公 告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏承担责任。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)为了充分发挥与浙江天堂

硅谷股权投资管理集团有限公司(以下简称“天堂硅谷”)的优势,实现双方共

赢,公司拟与天堂硅谷共同设立专门为公司产业并购服务的合伙企业,通过利用

天堂硅谷的资源优势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力,推动该合伙企

业去收购或参股符合公司发展战略需要的上下游企业,,以产业整合与并购重组等

方式,提高和巩固公司在行业内的龙头地位,并借助天堂硅谷等专业机构的力量,

壮大公司的实力和提升形象。

一、合作方介绍

1、公司名称:浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司

2、公司地址:杭州市玉皇山路 76 号 3 号楼,邮编:310002

3、法定代表人:袁维钢

天堂硅谷是一家国内知名、浙江省第一的投资和资产管理集团,在私募股权

基金募集、投资、管理及资本市场运营等方面具有领先的品牌、管理与人才团队

优势,从事股权投资十余年,截止 2011 年 4 月底,集团已发起设立各类基金 43

支,实际到位资本近 50 亿元,投资和资产管理项目共计 85 个(16 家已上市),

管理资产超过 80 亿元人民币。2010 年净利润及税收双双超过 2.5 亿元。

二、本次投资的资金来源为公司自有资金,投资额为人民币叁仟万元整。

三、本次投资的具体情况

1、合作模式

由公司和天堂硅谷共同发起设立天堂硅谷大康产业发展合伙企业(有限合伙)

(以下简称“天堂大康合伙企业”或“天堂大康”,名称以工商局核准为准),作

为公司产业并购整合的平台,推进公司快速做大做强。

2、设立规模

(1)天堂大康的出资总额(即全体合伙人对天堂大康的出资总额)为人民

币 3 亿元。天堂大康合伙企业存续期为 5 年,存续期满前,天堂大康合伙人可投

票表决是否通过修改天堂大康的合伙协议而延长存续期限。

(2)公司作为天堂大康的有限合伙人出资人民币 3000 万元,占天堂大康出

资总额的 10%,合伙企业存续期内,公司实缴出资部分不得转让。

(3)天堂硅谷指定其全资子公司浙江天堂硅谷恒裕创业投资有限公司(以下

简称“恒裕创投”)作为天堂大康的出资人,并由恒裕创投担任天堂大康的普通

合伙人,出资人民币 3000 万元,占天堂大康出资总额的 10%,在合伙企业存续

期内,恒裕创投实缴出资部分不得转让。

(4)天堂大康其余 80%的出资,即人民币 2.4 亿元,由天堂硅谷负责对外

募集,并根据项目实际投资进度分期到位。天堂大康的其他出资人作为有限合伙

人,可以是法人、合伙企业或其他经济组织,也可以是自然人或其他可以作为天

堂大康有限合伙人的合法投资主体。

(5)天堂大康的注册地设在湖南省长沙市。

3、投资方向

天堂大康以畜牧业及相关领域企业项目为主要投资方向。不得投资于其他创

业投资企业及合伙企业(包括有限合伙企业);不得对外贷款及担保;不得从事

二级市场股票、期货、房地产项目、证券投资基金、企业债券、金融衍生品等投

资;不得对外借款进行投资(向银行申请的并购项目借款除外);不得用于赞助、

捐赠等支出;不得开展可能导致乙方违反中国证监会或所上市的证券交易所的规

定的投资或其他业务经营活动。

4、经营管理

(1)天堂大康的具体投资管理业务委托天堂硅谷管理。天堂大康成立后,

天堂大康和恒裕创投共同委托天堂硅谷作为天堂大康的管理人,上述三方将签署

相应的《委托管理协议》。天堂硅谷负责天堂大康的日常经营管理事务,负责投

资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。

(2)天堂大康将募集的资金托管给有托管业务资质的银行业金融机构,并

与其签署《托管协议》,相关托管费按《托管协议》执行。

天堂大康托管人根据《托管协议》和有关法律法规的规定,对天堂大康的投

资对象、资产的核算、资产净值的计算、管理人报酬的计提和支付、托管人报酬

的计提和支付、收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

(3)成立专门的投资与退出决策委员会,负责对天堂大康的项目投资与退

出变现事项作出决策。该决策委员会由 7 名委员组成,其中天堂硅谷委派 5 名委

员,大康牧业委派 2 名委员。

四、本次投资的目的和存在的风险

1、公司本次投资的目的

公司与天堂硅谷共同设立合伙企业,目的是为了通过利用天堂硅谷的资源优

势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力,推动新设合伙企业去收购或参股

符合公司发展战略需要的上下游企业,以产业整合与并购重组等方式,提高和巩

固公司在行业内的龙头地位,并借助天堂硅谷等专业机构的力量,壮大公司的实

力和提升公司的形象。

2、公司本次投资存在的风险

公司本次投资是为了今后的优质并购,在并购实施前存在着战略决策风险、

并购目标选择错误的风险,在企业并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财

务风险等操作风险,在企业并购后的整合过程中存在管理风险、企业文化风险、

经营风险等等无法实现协同效应的风险。在并购目标选择、并购的战略定位、交

易结构的设计、并购后的整合重组方面等每一个环节出现差错,都会导致并购项

目失败,从而给公司造成损失,但通过与天堂硅谷合作参与并购,可以将一部分

风险转移给天堂硅谷来分担,更好地保护了股东的利益。

同时,还存在不能按时、足额募集到出资额的风险,但天堂硅谷在私募股权

基金募集、投资、管理及资本市场运营等方面具有领先的品牌、管理与人才团队

优势,并具有丰富的经验,出现这一风险的可能性不大。

3、本次投资对公司的影响

(1)通过借鉴天堂硅谷的投资经验和较强的综合管理能力,在政府资源以

及中介机构的增值服务方面,为公司的资本运作提供丰富的经验与资源;

(2)通过天堂硅谷对风险的分担,减少公司并购过程中的不确定性;

(3)企业并购所需资金通常数量巨大,仅靠企业内部筹资通常很难解决,

通过天堂硅谷联合参与并购,可解决公司在并购过程中对资金的需求。

五、独立董事意见

公司通过本次产业整合,可利用天堂硅谷的资源优势及其各种专业金融工具

放大公司的投资能力,推动新设合伙企业去收购或参股符合公司发展战略需要的

上下游企业,以产业整合与并购重组等方式,提高和巩固公司在行业内的龙头地

位,并借助天堂硅谷等专业机构的力量,壮大公司的实力和提升公司的形象。

本次产业整合事项不存在关联交易,不存在损害广大中小股东利益的情形。为此,

我们同意本次产业整合事项。

六、备查文件

1、湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议;

2、湖南大康牧业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议;

3、湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关

事项的独立意见;

4、湖南大康牧业股份有限公司与浙江天堂硅谷股权投资管理集团进行产业

整合的可行性研究报告。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2011 年 9 月 19 日

大康牧业:关于与浙江天堂硅谷股权投资管理集团进行产业整合的公告

(来源:网络整理)

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